| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이종욱) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(정진현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | -서울대 약학대학원 박사 前) ㈜ 유한양행 중앙연구소 소장(전무이사) 前) ㈜ 대웅제약 대표이사 사장/부회장 前) ㈜ 대웅바이오 대표이사/사장 現) 우정바이오 고문/회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진현 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학·대학원 (학사·석사) - Stanford University, 화학과 이학박사 現) K-NIBRT 바이오공정인력양성센터 교육사업본부장 現) 연세대학교 제약바이오산업특성화대학원사업 사업단장 現) 연세대학교 약학대학 교수 |
스마트바이오팜(대표이사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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