| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남영표 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 천희정 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 51조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 13일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제10 기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정)일 : 2025년 3월 13일 - 주주총회 예정일은 주주총회 집중일인 3월 28일 이며, 집중일 개최 사유를 별도로 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영표 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 06.07 ~ 09.02 인성전자(주) 상무이사 09.06 ~ 21.03 우정바이오 관리이사 23.08 ~ 25.03 우정바이오 경영본부 상무 현) 우정바이오 경영본부 본부장 전무 |
| 이상수 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 05.05 ~ 06.11 (주) 큐브넷 06.12 우정바이오 입사 23.04 ~ 24.11 우정바이오 장비영업부 부서장/이사 24.11 ~ 25.03 우정바이오 E&C사업본부 본부장/이사 현) 우정바이오 E&C사업본부 본부장 /상무 |
| 천희정 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | 18.12 North Park University 졸업 19.03 우정바이오 입사 23.05 ~ 23.11 우정바이오 전략기획실 실장 23.11 ~ 25.02 우정바이오 미래전략기획실 실장 현) 우정바이오 미래전략기획실 이사 |