| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,699 | - 매출액 | 43,200 | |
| - 부채총계 | 65,326 | - 영업이익 | 1,785 | ||
| - 자본금 | 8,415 | - 당기순이익 | 225 | ||
| - 자본총계 | 29,373 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 남영표 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이상수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 천희정 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영표 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 06.07 ~ 09.02 인성전자(주) 상무이사 09.06 ~ 21.03 우정바이오 관리이사 23.08 ~ 25.03 우정바이오 경영본부 상무 현) 우정바이오 경영본부 본부장 전무 |
| 이상수 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 05.05 ~ 06.11 (주) 큐브넷 06.12 우정바이오 입사 23.04 ~ 24.11 우정바이오 장비영업부 부서장/이사 24.11 ~ 25.03 우정바이오 E&C사업본부 본부장/이사 현) 우정바이오 E&C사업본부 본부장 /상무 |
| 천희정 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | 18.12 North Park University 졸업 19.03 우정바이오 입사 23.05 ~ 23.11 우정바이오 전략기획실 실장 23.11 ~ 25.02 우정바이오 미래전략기획실 실장 현) 우정바이오 미래전략기획실 이사 |