| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 - 제1호 의안: 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형철 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)알파원인베스트먼트㈜ 투자본부장/부사장 전)㈜오페즈인베스트먼트투자팀 전무 전)웰투시벤처투자㈜ 투자본부 본부장/전무 전)㈜세종벤처파트너스 투자본부장/상무 전)㈜트라이던트앤파트너스 투자본부장/이사 |