| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사 선임 보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 전환사채권발행결정(제9회차) 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제10기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사의 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) |
제3-1호 의안: 사내이사 문병석 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 원승찬 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 성제경 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 감사 박재석 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 콜마홀딩스(주) 기술연구원장 2019.11~2021.12 한국콜마(주) 기술연구원 부사장 2017.03~2019.07 씨제이헬스케어 부사장 |
| 원승찬 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 2022.07~현재 콜마홀딩스(주) 기획그룹장 전무 2018.04~2022.07 에이치케이이노엔(주) 경영기획실장 상무 2015.04~2018.04 한국콜마(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성제경 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 2002.03~현재 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 2022.03~2023.02 서울대학교 기획처 기획처장/ 대학혁신센터 센터장 2020.03~2021.02 서울대학교 BK21 4단계 대학원혁신사업단 부단장 2019.03~2021.02 서울대학교 교무처 교무부처장 및 교육부처장 2017.03~2019.02 서울대학교 수의과대학/수의과학연구소 연구(기획)부학장/부소장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2004.04~현재 김앤장 법률사무소 공인회계사/미국변호사 2020.09~2023.03 HK이노엔(주) 사외이사 |