| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,795 | - 매출액 | 37,587 | |
| - 부채총계 | 63,417 | - 영업이익 | -3,904 | ||
| - 자본금 | 8,415 | - 당기순이익 | -5,547 | ||
| - 자본총계 | 23,378 | *주당순이익(원) | -333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-03 전환사채권발행결정(제9회차) 2026-03-17 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제11기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 100 | 0.0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.6 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 문병석 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 원승찬 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3호 | 보통결의 | 사외이사 성제경 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 박재석 선임의 건 | 가결 | 12.7 | 99.8 | 0.2 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 승인 |
| 5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 99.8 | 0.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 콜마홀딩스(주) 기술연구원장 2019.11~2021.12 한국콜마(주) 기술연구원 부사장 2017.03~2019.07 씨제이헬스케어 부사장 |
| 원승찬 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 2022.07~현재 콜마홀딩스(주) 기획그룹장 전무 2018.04~2022.07 에이치케이이노엔(주) 경영기획실장 상무 2015.04~2018.04 한국콜마(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성제경 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 2002.03~현재 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 2022.03~2023.02 서울대학교 기획처 기획처장/ 대학혁신센터 센터장 2020.03~2021.02 서울대학교 BK21 4단계 대학원혁신사업단 부단장 2019.03~2021.02 서울대학교 교무처 교무부처장 및 교육부처장 2017.03~2019.02 서울대학교 수의과대학/수의과학연구소 연구(기획)부학장/부소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2004.04~현재 김앤장 법률사무소 공인회계사/미국변호사 2020.09~2023.03 HK이노엔(주) 사외이사 |