| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-08 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 상호 변경의 건 | 정관 제1조 |
| 1-2 | 제1-2호 의안: 사업의 목적 일부 추가의 건 | 정관 제2조 |
| 2 | 제2호 의안: 사내이사 함석희 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석희 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 2026.04~현재 (주)우정바이오 인사총무실장 2023.03~2026.04 (주)연우 지원그룹장 2020.01~2023.02 콜마홀딩스(주) 인사팀장 2014.04~2019.12 CJ헬스케어 인사팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 화장품 원료의 연구개발업 1. 화장품 원료의 제조 및 판매업 1. 화장품 원료의 기술자문 및 마케팅 자문업 1. 원료의약품, 의약품 중간체 및 화학소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 식품 원료, 식품 기능성 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 의약품 원료 및 제품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 사료 및 사료첨가 소재의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물호함) 음료 및 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 각 호에 관련된 수출입업 |
사업 다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |