| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로163번길 63-100(금곡동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 : - 제1호 의안 : 제14기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 오택열 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사내이사 강준구 선임의 건 - 3-4호 의안 : 사외이사 최태일 선임의 건 - 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬호 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사 86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부 88.01~89.12 LG정보통신 연구소 90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장 08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사 |
| 강준구 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사 16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무 14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무 03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오택열 | 1950-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 기계공학과 박사 79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수 90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수 06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장 15.09~現 경희대학교 명예교수 |
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| 최태일 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사 82.01~19.09 한국전력공사 처장 17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장 18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원 20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |