| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,299 | - 매출액 | 17,748 | |
| - 부채총계 | 16,421 | - 영업이익 | -30 | ||
| - 자본금 | 2,990 | - 당기순이익 | 94 | ||
| - 자본총계 | 19,878 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(강찬호, 강준구) 사외이사 2명 선임(오택열, 최태일) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 오택열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 강준구 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 최태일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 제15기 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 제15기 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬호 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사 86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부 88.01~89.12 LG정보통신 연구소 90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장 08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사 |
| 강준구 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사 16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무 14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무 03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오택열 | 1950-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 기계공학과 박사 79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수 90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수 06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장 15.09~現 경희대학교 명예교수 |
- |
| 최태일 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사 82.01~19.09 한국전력공사 처장 17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장 18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원 20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |