| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의건 2-1호: 사외이사 장성환 선임의 건 2-2호: 사내이사 박형만 선임의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회의 기준일은 2024년 10월 25일입니다. - 의안의 세부사항의 변경 시 정정공시를 통하여 안내드리겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형만 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (前)한국전력공사 구매과장 (前)(주)삼종산업 상무 (前)AIDA DESIGN 수입매니저 (現)이지트로닉스 구매본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성환 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | (現)법무법인 담헌 대표변호사 | - |