| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,921 | - 매출액 | 36,504 | |
| - 부채총계 | 13,903 | - 영업이익 | -1,696 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | -3,381 | ||
| - 자본총계 | 52,019 | *주당순이익(원) | -428 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,577 | - 매출액 | 36,504 | |
| - 부채총계 | 14,505 | - 영업이익 | -4,022 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | -3,478 | ||
| - 자본총계 | 52,072 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,186,368,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 제 1호 의안 : 제17기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함_주당배당금 150원) 승인의 건) => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 후보자 선임(중임)의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 강영석 후보자 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 박형만 후보자 선임(중임)의 건 => 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 최태일 후보자 선임(중임)의 건 => 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 오택열 후보자 선임(중임)의 건 => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 제18기 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬호 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | (현)이지트로닉스 대표이사 |
| 강영석 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | (현)Y2K일렉콤 대표이사 |
| 박형만 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (현)㈜이지트로닉스 구매본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태일 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 현)서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수 | - |
| 오택열 | 1950-05 | 3년 | 재선임 | 현)경희대학교 명예교수 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 개발.제조,판매업 - 각종차량의 수리 및 정비업 - 자동차 검사대행사업 - 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업 - 자동차 등록대행업 - 자동차 관련 정비기기 판매업 - 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업 - 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 - 차체 및 특장차 제조업 - 자동차 구조 및 장치 변경업 - 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정 통신 사업 및 관련기기 판매업, 임대업 |
사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |