| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,119 | - 매출액 | 3,666 | |
| - 부채총계 | 15,369 | - 영업이익 | -5,244 | ||
| - 자본금 | 4,151 | - 당기순이익 | -6,399 | ||
| - 자본총계 | -8,250 | *주당순이익(원) | -771 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 7,025 | - 매출액 | 3,666 | |
| - 부채총계 | 15,273 | - 영업이익 | -5,250 | ||
| - 자본금 | 4,151 | - 당기순이익 | -6,399 | ||
| - 자본총계 | -8,248 | *주당순이익(원) | -772 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(김진현) 사외이사 1명 신규선임(정창화) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진현 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | Morgan Stanley, Finance Manager 현) 이에이트 주식회사 대표이사 현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창화 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 포스코 대외협력, 홍보실장 포스코홀딩스 미래기술 연구원장 현) 포스코홀딩스 자문역 |
해당사항 없음 |