| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 319, 서울시 교통회관 제2세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 규정변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 사내이사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준희 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 군인공제회 대체투자본부 교원인베스트 투자사업팀 원익투자파트너스 기업투자본부 현) 이에이트 주식회사 경영전략본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 - 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 - 광고업 - 교육 지원 서비스업 - 창작 및 예술관련 서비스업 - 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 기타 정보 서비스업 - 기타 사업 지원 서비스업 - 부동산 임대 및 공급업 |
사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 - 통신장비 및 부품도매업 |
- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 및 소매업 - 통신장비 및 부품도매업 및 소매업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |