| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,018 | - 매출액 | 2,285 | |
| - 부채총계 | 18,541 | - 영업이익 | -10,593 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -10,765 | ||
| - 자본총계 | 7,477 | *주당순이익(원) | -1,136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,025 | - 매출액 | 2,285 | |
| - 부채총계 | 18,541 | - 영업이익 | -10,599 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -10,773 | ||
| - 자본총계 | 7,484 | *주당순이익(원) | -1,137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준희 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 군인공제회 대체투자본부 교원인베스트 투자사업팀 원익투자파트너스 기업투자본부 현) 이에이트 주식회사 경영전략본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 - 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 - 광고업 - 교육 지원 서비스업 - 창작 및 예술관련 서비스업 - 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 기타 정보 서비스업 - 기타 사업 지원 서비스업 - 부동산 임대 및 공급업 |
사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 - 통신장비 및 부품도매업 |
- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 및 소매업 - 통신장비 및 부품도매업 및 소매업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |