| 정정일자 | 2025-09-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.09.01 | |
| 3. 정정사유 | 일정변경 및 안건추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |
| 사업목적 추가 | 1. 유류도매업 1. 유류판매업 1. 석유류제품 수급 및 도매업 1. 석유류제품 유통 및 도,소매업 1. 석유류소매업 |
1. 유류도매업 1. 유류판매업 1. 석유류제품 수급 및 도매업 1. 석유류제품 유통 및 도,소매업 1. 석유류소매업 1. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 유지보수 및 서비스업 1. 정보통신 시스템 개발 및 시설업 1. 인공지능 기반 솔루션 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 3D공간정보 생성 및 처리업 1. 3D 공간정보 데이터 구축 및 자동화 시스템 개발업 1. 공간정보 및 데이터베이스 구축, 가공, 판매업 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-18 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사명변경의 건 (더바이오메드 주식회사 -> 롤링스톤 주식회사) - 사업목적 추가/삭제의 건 - 이사/감사 정족수 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 임종학 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주확정일 : 2025년 8월 21일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종학 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 전) BIK China 법인장 현) 제이비에셋매니지먼트 주식회사 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 유류도매업 1. 유류판매업 1. 석유류제품 수급 및 도매업 1. 석유류제품 유통 및 도,소매업 1. 석유류소매업 1. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 유지보수 및 서비스업 1. 정보통신 시스템 개발 및 시설업 1. 인공지능 기반 솔루션 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 3D공간정보 생성 및 처리업 1. 3D 공간정보 데이터 구축 및 자동화 시스템 개발업 1. 공간정보 및 데이터베이스 구축, 가공, 판매업 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 교육서비스업 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 교육 관련 데이터베이스업 1. 학원프렌차이즈업 1. 학원 운영 컨설팅업 1. 입시관련 이벤트업 1. 입시 정보 제공업 1. 학원사업 1. 서적류 도,소매업 1. 저작권 임대 및 위탁관리업 1. 멀티미디어 솔루션 사업 1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 1. 온라인 교육학원업 |
미영위사업 사업목적 삭제 | |