| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,287 | - 매출액 | 132,360 | |
| - 부채총계 | 97,053 | - 영업이익 | 868 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 831 | ||
| - 자본총계 | 188,234 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,962 | - 매출액 | 132,360 | |
| - 부채총계 | 97,847 | - 영업이익 | 862 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 691 | ||
| - 자본총계 | 188,116 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 840,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항
※보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제26기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ※ 재무제표 이사회 승인일 : 2018.03.06 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 우장균 선임의 건 3-2) 사외이사 곽채기 선임의 건 3-3) 사외이사 유준수 선임의 건 3-4) 사외이사 하응백 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 상근감사 안성일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 감사보고서 제출
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우장균 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | YTN 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽채기 | 1961-04 | 1 | 재선임 | 동국대학교 교수 | 어촌어항공단(비상임이사) |
| 유준수 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 前 KT&G CR본부장 | - |
| 하응백 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 한국지역인문자원연구소 이사장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성일 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 MBC 인터넷뉴스센터장 |