| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영보고 ○ 제1호 의안 : 제29기 (2021.01.01~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김용섭 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 유준수 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 조홍식 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 윤종진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 現 YTN 미디어경영본부장 前 YTN 디지털센터장 前 YTN 기획조정실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유준수 | 1960-08 | 1년 | 재선임 | 前 KT&G CR본부장 | - |
| 조홍식 | 1963-09 | 1년 | 신규선임 | 現 서울대 로스쿨 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종진 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 KT 부사장 |