| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 367,950 | - 매출액 | 137,439 | |
| - 부채총계 | 126,062 | - 영업이익 | 1,130 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 51,044 | ||
| - 자본총계 | 241,888 | *주당순이익(원) | 1,215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 367,977 | - 매출액 | 145,150 | |
| - 부채총계 | 126,093 | - 영업이익 | 3,368 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 51,931 | ||
| - 자본총계 | 241,884 | *주당순이익(원) | 1,228 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 ① 제1호 의안 - 제29기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용섭 선임의 건 - 사외이사 유준수 선임의 건 - 사외이사 조홍식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 윤종진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 現 YTN 미디어경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유준수 | 1960-08 | 1년 | 재선임 | 前 KT&G CR본부장 | - |
| 조홍식 | 1963-09 | 1년 | 신규선임 | 現 서울대 로스쿨 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종진 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 KT 부사장 |