| 2025년 06월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 21일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장예정일 | 신주발행금지가처분 기각 결정에 따른 정정 | - | 2025.06.27. |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 신주발행금지가처분 기각 결정에 따른 투자판단에 참고할 사항 추가 | 라. 기타사항- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다- 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다.- 당사는 2025년 5월 8일 주요사항보고(소송등의 제기)를 통해 금번 유상증자에 관한 신주발행금지가처분 신청 내역을 공시하였으며, 법원의 결정에 따라 유상증자 일정이 변경될수 있으니 투자 판단에 참고하여 주시기 바랍니다. | 라. 기타사항- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다- 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다.- 당사는 2025년 5월 8일 주요사항보고(소송등의 제기)를 통해 금번 유상증자에 관한 신주발행금지가처분 신청 내역을 공시하였으며, 가처분 신청 기각 결정에 따라 2025년 6월 18일 소송 등의 판결·결정을 공시하였습니다. 이에 따라 신주의 상장예정일이 변경되었습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 21일 | |
| 회 사 명 : | (주)와이티엔 | |
| 대 표 이 사 : | 김 백 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 76 | |
| (전 화) 02-398-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.ytn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 조 세 현 |
| (전 화) 02-398-8000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산출 근거 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 5% 할증율을 적용하여 신주 발행가액을 결정했습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
※ 원단위 미만은 절상 나. 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다. 다. 주금의 납입일 및 납입처- 납입(예정)일 : 2025년 4월 29일(화)- 납입처 : IBK기업은행 상암동지점
라. 기타사항- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다. - 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다. - 당사는 2025년 5월 8일 주요사항보고(소송등의 제기)를 통해 금번 유상증자에 관한 신주발행금지가처분 신청 내역을 공시하였으며, 가처분 신청 기각 결정에 따라 2025년 6월 18일 소송 등의 판결·결정을 공시하였습니다. 이에 따라 신주의 상장예정일이 변경되었습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 기타자금의 사용기간은 일부 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |