| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사 보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제33기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 양상우 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 박광일 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 오창익 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 공훈의 선임의 건 | - |
| 3-5 | 사외이사 이유정 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 이상규 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양상우 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 제17대 한겨레신문사 대표이사 사장 디지털뉴스협회 회장 한국신문협회 이사 現 연세대 경제학부ㆍ경제대학원 겸임교수 |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 인터파크 대표이사 現 비즈마켓 이사회 의장 現 머니무브 대표이사 現 느티나무도서관 후원회장 現 에너지11 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광일 | 1968-08 | 1년 | 신규선임 | KT&G 강원본부장 상무 KT&G 부동산사업본부장 전무 KT&G 부동산사업본부장 부사장 現 공영기업 대표이사 |
공영기업(대표이사) |
| 오창익 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 現 인권연대 사무국장 광운대학교 외래교수 한겨레신문사 사외이사 소년보호협회 이사 現 장발장은행 대출심사위원 現 국가인권위원회 비상임위원 후보 추천위원회 위원 |
- |
| 공훈의 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 소셜뉴스 위키트리 대표이사 한국방송통신대학교 겸임교수 現 고도화사회 이니셔티브 대표 |
- |
| 이유정 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 법학전문대학교 겸임교수 법무법인 원 ESG센터 공동 센터장 現 법무법인(유) 원 대표변호사 |
법무법인(유) 원 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - | 인터파크 대표이사 現 비즈마켓 이사회 의장 現 머니무브 대표이사 現 느티나무도서관 후원회장 現 에너지11 대표이사 |