| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 60, 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있으며, 정기주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제 3-1호 | 사외이사 이원희 선임의 건 | - |
| 제 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제 4-1호 | 상근감사 김길효 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원희 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 박사 - (전) 국회 입법조사분석실 연구관 - (전) 한경국립대 총장 - (현) 한경대 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길효 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경상대 경영학과 졸업 - (전) SC제일은행 부장 - (현) 인카금융서비스 전문위원 - (현) 티씨머티리얼즈(주) 비상근 감사 |