| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차 지하 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사내이사 이홍원 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안: 사내이사 최병산 선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호 의안: 사내이사 김재영 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 6-1 | 제6-1호 의안: 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 6-2 | 제6-2호 의안: 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1976-02 | 3 | 재선임 | ('20.05~현재) 프로티나 대표이사 ('17.03~현재) 서울대학교 자연과학대학 생명과학부 교수 ('16.02~'17.03) 연세대학교 Yonsei-IBS 과학원 교수 ('07.10~'16.02) 한국과학기술원 물리학과 조교수/부교수/영년직 조교수 |
| 이홍원 | 1986-08 | 3 | 재선임 | ('17.03~현재) 프로티나 연구개발 총괄 CTO ('15.09~'16.02) 한국과학기술원 박사 후 연구원 ('16.03~'17.02) 연세대학교 박사 후 연구원 (2015) 한국과학기술원 물리학 박사 |
| 최병산 | 1989-07 | 3 | 재선임 | ('18.09~현재) 프로티나 바이오마커개발 CRO (2018) 한국과학기술원 물리학 박사 |
| 김재영 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | ('22.08~현재) 프로티나 SPID 플랫폼 개발부문장 CDO ('19.10~'22.07) 씨젠 장비개발 팀장 ('13.11~'19.07) 오보텍코리아 장비개발 부장 ('12.11~'13.10) 에스펙 광계측 장비개발 부장 ('11.03~'12.11) 오보텍코리아 장비개발 ('08.01~'11.02) 큐디아이 대표 (`04.05~`08.01) 한국포톤다이나믹스 장비개발 (`01.09~`03.11) 도남시스템 광계측장비 개발 (`99.01~`01.07) 오토시스 진동계측장비 개발 (1999) 한국과학기술원 전기전자공학 학사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ① 신약 개발 및 관련 기술의 라이선스 아웃(기술 이전) 및 라이선스 인 ② 인공지능(AI) 기반 신약개발 솔루션 사업 ③ 신약 개발 전주기 바이오마커 발굴, 검증 및 분석 서비스업 ④ 바이오 분석 장비, 의료기기 및 관련 소모품의 제조, 판매, 임대 및 수출입업 |
사업영역 확대를 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |