| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 127 문정대명벨리온 4층 (주)3P자기경영연구소 나비홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김명구 신규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명구 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 前 세계로선박금융㈜ 부장 現 ㈜플래티어 최고재무책임자 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부가통신업 | 특수한 유형의 부가통신업 | 그루비사업부 신규비스 등록 승인 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |