| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 2006~2014 세계로선박금융㈜ 부장 2014~현재 ㈜플래티어 경영지원실장/CFO |