| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
(주)대호에이엘 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 박해봉 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 장성만 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해봉 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
전 서울지방검찰청 검사
현 법무법인 창공 대표변호사 |
MS저축은행(사외이사) |
| 장성만 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
현 대구지방공인회계사회 총무이사
현 서린회계법인 공인회계사 |
서린회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백영 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전 대구광역시의회 의장
현 대구광역시 미래비전 총괄자문위원 |