| 정정일자 | 2026-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2026-07-24 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 주주총회소집 결의 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2) 하기 [주주총회 안건 세부내역]의 회의목적사항 및 세부내역은 추후 이사회 개최를 통하여 확정 할 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안 : 사내이사 4인 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 육영수 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영대 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김용묵 해임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 변찬호 해임의 건 제2호 의안 : 사외이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 다니엘 오 해임의 건 제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박병선 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 4인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 전준수 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건 제4-4호 의안 : 사내이사 유지훈 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 홍정우 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 한형섭 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 원보규 선임의 건 제7호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 제7-1호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 제7-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 제8호 의안 : 사외이사 선임의 건 제8-1호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건 제9호 의안 : 감사 선임의 건 제9-1호 의안 : 감사 김광수 선임의 건 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-01 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 사내이사 4인 해임의 건 | 회사 제안 |
| 1 | 제1-1호 의안 : 사내이사 육영수 해임의 건 | 회사 제안 |
| 1 | 제1-2호 의안 : 사내이사 김영대 해임의 건 | 회사 제안 |
| 1 | 제1-3호 의안 : 사내이사 김용묵 해임의 건 | 회사 제안 |
| 1 | 제1-4호 의안 : 사내이사 변찬호 해임의 건 | 회사 제안 |
| 2 | 제2호 의안 : 사외이사 해임의 건 | 회사 제안 |
| 2 | 제2-1호 의안 : 사외이사 다니엘 오 해임의 건 | 회사 제안 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 해임의 건 | 회사 제안 |
| 3 | 제3-1호 의안 : 감사 박병선 해임의 건 | 회사 제안 |
| 4 | 제4호 의안 : 사내이사 4인 선임의 건 | 회사 제안 |
| 4 | 제4-1호 의안 : 사내이사 전준수 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 4 | 제4-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 4 | 제4-3호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 4 | 제4-4호 의안 : 사내이사 유지훈 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 5 | 제5호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 | 회사 제안 |
| 5 | 제5-1호 의안 : 사외이사 홍정우 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 5 | 제5-2호 의안 : 사외이사 한형섭 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 선임의 건 | 회사 제안 |
| 6 | 제6-1호 의안 : 감사 원보규 선임의 건 | 회사 제안 후보 |
| 7 | 제7호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 | 소수주주 제안 |
| 7 | 제7-1호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 | 소수주주 제안 후보 |
| 7 | 제7-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 | 소수주주 제안 후보 |
| 8 | 제8호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 소수주주 제안 |
| 8 | 제8-1호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건 | 소수주주 제안 후보 |
| 9 | 제9호 의안 : 감사 선임의 건 | 소수주주 제안 |
| 9 | 제9-1호 의안 : 감사 김광수 선임의 건 | 소수주주 제안 후보 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준수 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 |
| 임승희 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 전) 리앤케이자산운용주식회사 대표이사 현) 한국유니온제약(주) 전무이사 |
| 곽종윤 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜한주에이알티 전략기획 부사장 현) ㈜크라우드웍스 사장 |
| 유지훈 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜버튼모빌리티 전무이사 현) ㈜대호에이엘 상무이사 |
| 김경진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전) 리딩증권 IB본부장 전) 이글에셋매니지먼트 대표이사 |
| 손철호 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜보양테크윈 사장 현) ㈜미부기술 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정우 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 전) 한솔그룹 현) (주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장 |
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| 한형섭 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 전) 메트로시티에듀센터 현) ㈜고려바이오연구소 |
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| 윤승용 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 현) 남서울대학교 총장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원보규 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 루키우미디어 개발팀장 및 CTO 현) 스프링어스 대표 |
| 김광수 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 국방부 재정관리단 단장(준장) 전) ㈜세종메딕스 기획이사 |