가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 육영수 | 1965-04-15 | 현) (주)대호에이엘 대표이사 | 2027-10-31 |
| 김영대 | 1960-01-05 | 전) 법무법인 하이라인 상임고문 | 2027-10-31 |
| 김용묵 | 1979-05-04 | 전) (주)대호에이엘 대표이사 | 2029-03-06 |
| 변찬호 | 1969-09-28 | 현) ARP Investment Inc, CEO | 2028-11-27 |
| 다니엘 오 | 1984-05-11 | 현) ARP Investment Inc, COO | 2028-11-27 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 육영수 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 김영대 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 김용묵 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 변찬호 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 다니엘 오 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 박병선 | 1982-04-28 | 현) 법무법인 로블 대표변호사 | 2029-06-11 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 박병선 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전준수 | 1988-02-14 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 임승희 | 1966-09-03 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 곽종윤 | 1975-03-14 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 유지훈 | 1971-06-08 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 홍정우 | 1984-02-29 | 여 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 한형섭 | 1977-07-21 | 여 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 김경진 | 1964-10-05 | 부 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 손철호 | 1968-03-25 | 부 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 윤승용 | 1957-09-04 | 여 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전준수 | 경영인 | 2020~현재 | (주)성산홀딩스 이사 | 없음 |
| 2021~현재 | (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 | |||
| 임승희 | 경영인 | 2023.08.~2024.02. | 리앤케이자산운용주식회사 대표이사 | 없음 |
| 2024.10.~현재 | 한국유니온제약(주) 전무이사 | |||
| 곽종윤 | 경영인 | 2025.02.~2026.05. | (주)알에프텍, (주)한주에이알티 전략기획 부사장 | 없음 |
| 2026.03.~현재 | (주)크라우드웍스 사장 | |||
| 유지훈 | 경영인 | 2024.11.~2025.06. | (주)버튼모빌리티 전무이사 | 없음 |
| 2025.07.~현재 | (주)대호에이엘 상무이사 | |||
| 홍정우 | 경영인 | 2014.03.~2018.05. | 한솔그룹 | 없음 |
| 현재 | (주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장 | |||
| 한형섭 | 경영인 | 2010.05.~2015.10. | 메트로시티에듀센터 | 없음 |
| 2016.~현재 | (주)고려바이오연구소 | |||
| 김경진 | 경영인 | 2000.03.~2003.03. | 리딩증권 IB본부장 | 없음 |
| 2003.04.~2012.12. | 이글에셋매니지먼트 대표이사 | |||
| 손철호 | 경영인 | 2013.07.~2016.06. | (주)보양테크윈 사장 | 없음 |
| 2016.07.~현재 | (주)미부기술 사장 | |||
| 윤승용 | 경영인 | - | KB국민저축은행, 하림지주 등 사외이사 역임 | 없음 |
| 현재 | 남서울대학교 총장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회에 성실히 참석하여 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하고, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 및 주주가치 제고에 기여하겠음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 각자의 분야에서 축적한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에서 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 후보자의 전문성과 경험은 이사회의 합리적이고 균형 잡힌 의사결정에 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 이를 통해 회사의 투명경영 체제를 강화하고 주주가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 원보규 | 1972-09-30 | 없음 | 회사 제안 |
| 김광수 | 1965-01-11 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원보규 | 경영인 | 2022.11.~2025.04. | 루키우미디어 개발팀장 및 CTO | 없음 |
| 2025.05.~현재 | 스프링어스 대표 | |||
| 김광수 | 경영인 | 2017.01~2018.12. | 국방부 재정관리단 단장(준장) | 없음 |
| 2021.08.~2024.12. | (주)세종메딕스 기획이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함. |
※ 기타 참고사항