| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 4명] - 이상웅,차주호,김대웅,이원석 [사외이사 2명] -김용재,이영렬 [기타비상무이사 1명] -무라오 오사무 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 [사외이사 1명] - 전인상 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 2명] - 김용재, 이영렬 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 차주호 | 1960-12 | 1 | 재선임 | ▷경상대 회계학과 졸업(1990년) ▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년) ▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2018년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2019년) ▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 대표이사 |
| 김대웅 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | ▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년) ▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년) ▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년) ▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년) ▷현 세방전지㈜ 생산본부장 (2016년) |
| 이원석 | 1972-06 | 1 | 신규선임 | ▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장 |
| 무라오 오사무 |
1960-01 | 1 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용재 | 1950-02 | 2 | 재선임 | ▷국세청 감사관실 감찰팀장(2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관 (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관 (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관 (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장 (2008년~2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원 (2014년~2016년) ▷현 민우세무법인 대표이사,회장 |
- |
| 전인상 | 1958-02 | 2 | 재선임 | ▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
- |
| 이영렬 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1950-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷국세청 감사관실 감찰팀장 (2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관 (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관 (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관 (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장 (2008년~2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원 (2014년~2016년) ▷현 민우세무법인 대표이사,회장 |
| 전인상 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
| 이영렬 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |