| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,581 | - 매출액 | 12,479 | |
| - 부채총계 | 2,046 | - 영업이익 | -1,601 | ||
| - 자본금 | 24,523 | - 당기순이익 | -5,381 | ||
| - 자본총계 | 36,535 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,388 | - 매출액 | 19,387 | |
| - 부채총계 | 3,548 | - 영업이익 | -2,655 | ||
| - 자본금 | 24,523 | - 당기순이익 | -6,178 | ||
| - 자본총계 | 37,840 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명) - 기타비상무이사 1명(재선임) - 사외이사 2명(재선임) - 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안 : 사내이사 김진한 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 ㆍ제4-2호 의안 : 사내이사 김준철 선임의 건 (신규선임) ☞원안대로 승인 ㆍ제4-3호 의안 : 사내이사 윤영준 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 ㆍ제4-4호 의안 : 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 ㆍ제4-5호 의안 : 사외이사 황지영 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 ㆍ제4-6호 의안 : 사외이사 김정식 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 김오순 선임의 건 (재선임) ☞원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-30 감사보고서 제출 2022-03-21 참고서류 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진한 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 생물공학 학사 - 서울대학교 공업화학 석사 - 前 아모레퍼시픽, 한국콜마, ㈜에이씨티 - 現 휴온스블러썸 대표이사 |
| 김준철 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | - 군산대학교 생물교육 학사 - 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 - 現 휴베나 대표이사 |
| 윤영준 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 강원대학교 국민윤리교육과 학사 - 前 삼성생약, 바이오토피아 - 現 휴온스블러썸 이사 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 前 한국 IBM근무 - 現 휴온스글로벌 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황지영 | 1976-12 | 3 | 재선임 | - 포항공과대학교 생명화학과 학사 - 서울대학교 환경대학원 석사 - 前 필룩스 바이오사업본부 부사장 |
조광아이엘아이(주) 감사 |
| 김정식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 한국항공대학교 항공경영학 학사 - 서울대학교 행정대학원 석사 - 前 경찰대학 학장 - 現 순천향대학교 법과대학원장 |
(주)APS홀딩스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오순 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 경영학 학사 - 前 국민은행 기업회생 본부장사 - 前 에코로바 감사/CRO - 現 휴온스블러썸 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 관유리 수입 제조 및 판매 34. 주사제용기 제조 판매 및 수출 35. 플라스틱병 제조 판매업 36. 합성수지 가공 및 판매업 37. 무역업 38. 생물학적 제제 제조 판매업 39. 기술, 개발 연구용역 40. 디자인업 41. 판촉,인쇄물 도,소매업 42. 플라스틱 주사제 용기 제조 및 도,소매업 43. 골판지 박스 제조 및 도,소매업 44. 스포이드 제조 및 판매 45. 이화학기자재 도,소매업 46. 플라스틱 제품 도,소매업 47. 포장 및 생산 도급업 48. 근로자 파견업 49. 각호에 관련된 유통사업 50. 각호에 관련된 정보통신업 51. 각호에 관련된 부대되는 사업에 대한 투자 52. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |