| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,931 | - 매출액 | 47,229 | |
| - 부채총계 | 17,885 | - 영업이익 | 5,384 | ||
| - 자본금 | 24,523 | - 당기순이익 | 6,175 | ||
| - 자본총계 | 44,045 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,024 | - 매출액 | 47,229 | |
| - 부채총계 | 17,996 | - 영업이익 | 4,947 | ||
| - 자본금 | 24,523 | - 당기순이익 | 3,401 | ||
| - 자본총계 | 44,028 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임 1명,신규 2명) 기타비상무이사 1명(재선임) 사외이사 2명(신규) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김준철 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안: 사내이사 정재환 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안: 사내이사 김홍배 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-5호 의안: 사외이사 노홍인 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-6호 의안: 사외이사 김우성 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 감사 김오순 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준철 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 군산대학교 생물교육 학사 - 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 근무 - 現 휴엠앤씨 대표이사 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 前 한국 IBM근무 - 現 휴온스그룹 회장 |
| 정재환 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 청운대학교 컴퓨터과학과 학사 - 前 휴베나 생산실장 - 現 휴엠앤씨 글라스사업부 생산실장 |
| 김홍배 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | - 영국예술대학교 디자인 커뮤니케이션 학사 - 前 비엘비 경영전략본부장 - 前 유일산업 대표이사 - 現 휴엠앤씨 사업지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노홍인 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 前 보건복지부 근무 - 前 건강보험심사평가원 - 現 대한병원협회 상근 부회장 |
-주식회사 스마트건강도시랩(사내이사) |
| 김우성 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 前 IBM 근무 - 前 딜로이트컨설팅 - 現 아이티센코어 대표이사 - 現 아이티센글로벌 부사장 |
-(주)아이티센코어(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오순 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 경영학 학사 - 前 국민은행 기업회생 본부장 - 前 에코로바 감사/CRO - 現 휴엠앤씨 감사 |