| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌사옥 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 제 1호 의안: 사내이사 이충모 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충모 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 무기재료공학 학사 - 前 티몬 영업본부장 - 前 휴온스푸디언스 대표이사 - 前 푸드어셈블 대표이사 - 現 휴엠앤씨 업무총괄이사 |