| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,136,921 | - 매출액 | 592,072 | |
| - 부채총계 | 152,995 | - 영업이익 | 34,805 | ||
| - 자본금 | 40,657 | - 당기순이익 | 264,714 | ||
| - 자본총계 | 983,926 | *주당순이익(원) | 6,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,122,348 | - 매출액 | 590,732 | |
| - 부채총계 | 142,371 | - 영업이익 | 34,917 | ||
| - 자본금 | 40,657 | - 당기순이익 | 262,339 | ||
| - 자본총계 | 979,977 | *주당순이익(원) | 5,978 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,872,887,670 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | 5.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 2004 ~ 현재 대덕전자(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
1991 ~ 현재
서울대학교 전기정보공학부 교수 |
효성중공업(주) 사외이사 |