| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 (PKG공장 3층 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제48기 정기주주총회 회의목적사항
1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호의안 : 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당예정내용 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호의안 : 사내이사 장홍은 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사내이사 김지호 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 손현곤) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-24 회사분할 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 현재 대덕전자㈜ 대표이사 |
| 김지호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 2008 ~ 현재 ㈜와이솔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현곤 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한영회계법인 감사본부 A.Director
- 한솔홀딩스 재무RM팀 그룹감사 담당 - 2018 ~ 현재 ㈜와이솔 감사 |