| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,201,854 | - 매출액 | 1,072,246 | |
| - 부채총계 | 162,148 | - 영업이익 | 46,437 | ||
| - 자본금 | 40,657 | - 당기순이익 | 64,558 | ||
| - 자본총계 | 1,039,706 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,185,885 | - 매출액 | 1,060,558 | |
| - 부채총계 | 148,026 | - 영업이익 | 51,828 | ||
| - 자본금 | 40,657 | - 당기순이익 | 67,615 | ||
| - 자본총계 | 1,037,859 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,873,016,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 4.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 제48기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장홍은) ⇒ 원안대로 승인 ·제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김지호) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 손현곤) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 이번 주주총회 임원선임 의안 중 제3-2호 의안과 제4호 의안은 회사 분할과 연관되어 있습니다. 이에 이번 주주총회에서 선임된 사내이사 1명(김지호 이사)과 상근감사 1명(손현곤 감사)의 임기개시일은 분할신설회사 설립일 입니다(2020년 5월 4일 예정). 따라서 본 공시서류 3. 임원현황의 나, 다 항목 기재 시 해당 인원은 미포함 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 현재 대덕전자㈜ 대표이사 |
| 김지호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 2008 ~ 현재 ㈜와이솔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현곤 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한영회계법인 감사본부 A.Director
- 한솔홀딩스 재무RM팀 그룹감사 담당 - 2018 ~ 현재 ㈜와이솔 감사 |