| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45(고색동 939) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제 14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 정재우 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재우 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 2019.02~현재 엔젯㈜ 부사장 2017.03~현재 성균관대학교 산학교수 2014.05~2017.02 삼성전기 쿤산법인 상무 2010.08~2014.04 삼성전기 기판사업부 제조총괄 상무 2009.01~2010.07 삼성전기 IE사업팀 그룹장 수석 2002.05~2008.12 삼성전기 잉크젯솔루션개발 그룹장 1997.10~2002.04 삼성전기 잉크젯헤드 공정 파트장 1996.07~1997.10 U. of Pittsburgh Post Doc 1996.02 한양대학교 금속재료공학과 박사 1992.02 한양대학교 금속재료공학과 석사 1990.02 한양대학교 금속재료공학과 학사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 파냄 개발 용역 및 유지보수 관련업 1. 태양광 제조용 기계 및 부품 제조업 1. 친환경 자동차 제조용 기계 및 부품 제조업 1. 전자산업용 잉크의 개발, 생산 및 판매업 1. 나노소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업 1. 기술용역업 및 서비스업 |
사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |