| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,769 | - 매출액 | 21,665 | |
| - 부채총계 | 6,402 | - 영업이익 | 5,296 | ||
| - 자본금 | 5,258 | - 당기순이익 | 4,113 | ||
| - 자본총계 | 47,367 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 * 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 * 제3호 의안 : 사내이사 정재우 선임의 건 →원안대로 가결 * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 * 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재우 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 2019.02~현재 엔젯㈜ 부사장 2017.03~현재 성균관대학교 산학교수 2014.05~2017.02 삼성전기 쿤산법인 상무 2010.08~2014.04 삼성전기 기판사업부 제조총괄 상무 2009.01~2010.07 삼성전기 IE사업팀 그룹장 수석 2002.05~2008.12 삼성전기 잉크젯솔루션개발 그룹장 1997.10~2002.04 삼성전기 잉크젯헤드 공정 파트장 1996.07~1997.10 U. of Pittsburgh Post Doc 1996.02 한양대학교 금속재료공학과 박사 1992.02 한양대학교 금속재료공학과 석사 1990.02 한양대학교 금속재료공학과 학사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 파냄 개발 용역 및 유지보수 관련업 1. 태양광 제조용 기계 및 부품 제조업 1. 친환경 자동차 제조용 기계 및 부품 제조업 1. 전자산업용 잉크의 개발, 생산 및 판매업 1. 나노소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업 1. 기술용역업 및 서비스업 |
사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |