| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 엔젯(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 심대용 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심대용 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전기전자컴퓨터 공학 박사졸 - 서울대학교 무기재료공학 석사졸 - KAIST 전자재료공학 학사졸 - 2023.03 ~ 현재 동아대 교수 - 2024.11 ~ 현재 부산광역시 반도체산업 육성위원회 위원 - 2019.02 ~ 2021.12 SK하이닉스 차량용 반도체,부사장 - 2016.11 ~ 2019.01 SK하이닉스 HBM 사업담당,상무 - 2015.01 ~ 2017.12 SK하이닉스 설계 담당,상무 - 2013.02 ~ 2014.12 SK하이닉스 모바일 제품그룹, 그룹장 |
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