| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,022 | - 매출액 | 6,259 | |
| - 부채총계 | 5,338 | - 영업이익 | -6,533 | ||
| - 자본금 | 5,282 | - 당기순이익 | -3,478 | ||
| - 자본총계 | 40,683 | *주당순이익(원) | -337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 16기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 심대용 선임의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회에서 사외이사 심대용님이 신규 선임되었고, 기존 사외이사인 신현정님은 사임 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심대용 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전기전자컴퓨터 공학 박사졸 - 서울대학교 무기재료공학 석사졸 - KAIST 전자재료공학 학사졸 - 2023.03 ~ 현재 동아대 교수 - 2024.11 ~ 현재 부산광역시 반도체산업 육성위원회 위원 - 2019.02 ~ 2021.12 SK하이닉스 차량용 반도체,부사장 - 2016.11 ~ 2019.01 SK하이닉스 HBM 사업담당,상무 - 2015.01 ~ 2017.12 SK하이닉스 설계 담당,상무 - 2013.02 ~ 2014.12 SK하이닉스 모바일 제품그룹, 그룹장 |
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