| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,334 | - 매출액 | 88,004 | |
| - 부채총계 | 77,500 | - 영업이익 | 1,806 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | 2,443 | ||
| - 자본총계 | 107,834 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,445 | - 매출액 | 88,040 | |
| - 부채총계 | 77,476 | - 영업이익 | 1,956 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | 2,522 | ||
| - 자본총계 | 107,969 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,105,942,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결정사항 제 1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 정좌진 - 3-2호 : 사내이사 장동원 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - '시가배당율(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정좌진 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 2000~2014 (주)나래나노텍 대표이사 2014~2016 (주)아텍 대표이사 2017~현재 (주)나래나노텍 대표이사 |
| 장동원 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 2009~2018 롯데 알미늄 전략기획부문장 2018~2021 (주)나래나노텍 관리부문장 2022~현재 (주)나래나노텍 운영본부장 |