| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,520 | - 매출액 | 56,148 | |
| - 부채총계 | 79,608 | - 영업이익 | -14,366 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | -12,814 | ||
| - 자본총계 | 93,912 | *주당순이익(원) | -1,159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,053 | - 매출액 | 52,926 | |
| - 부채총계 | 79,499 | - 영업이익 | -14,991 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | -13,283 | ||
| - 자본총계 | 93,554 | *주당순이익(원) | -1,201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결정사항 제 1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김민호 - 3-2호 : 사외이사 장현태 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 조진규 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민호 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 1990~ 현재 ㈜나래나노텍 경영총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현태 | 1961-08 | 3 | 재선임 | (2005~ 현재) 경영컨설팅 (2021~ 현재) ㈜나래나노텍 사외이사 (2023~ 현재) ㈔한국티오시협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진규 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 2005~ 현재 ㈜나래나노텍 감사 2021~ 현재 정동회계법인 |