| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250, ㈜나래나노텍 복지관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김추호 - 3-2호 : 사내이사 이수용 - 3-3호 : 사내이사 위광희 - 3-4호 : 사외이사 최남호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김추호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | ('02) KAIST 기계공학과 박사 ('02~'17) 삼성전자 (現) ㈜나래나노텍 연구총괄 |
| 이수용 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | ('91) 금오공과대학교 기계공학과 학사 ('91~'99) ㈜우일산업 ('99~現) ㈜나래나노텍 가공총괄 |
| 위광희 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | ('98) 아주대학교 산업공학과 학사 ('05~'22) 원익IPS 중화권 제조 및 CS팀장 상무 (現) ㈜나래나노텍 영업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남호 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | ('17) 서울고려사이버대학 세무학과 학사 ('79~'17) 국세청 ('18~現) 영등포상공회의소 이사 및 영등포 국제교류협회 이사 ('19~現) 강남구상공회의소 부회장 |
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