| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,667 | - 매출액 | 38,630 | |
| - 부채총계 | 96,802 | - 영업이익 | -22,011 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | -17,047 | ||
| - 자본총계 | 76,865 | *주당순이익(원) | -1,541 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,432 | - 매출액 | 40,426 | |
| - 부채총계 | 96,987 | - 영업이익 | -22,108 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | -17,141 | ||
| - 자본총계 | 76,445 | *주당순이익(원) | -1,550 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결정사항 제 1호 의안 : 제30기 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김추호 -> 원안대로 승인 - 3-2호 : 사내이사 이수용 -> 원안대로 승인 - 3-3호 : 사내이사 위광희 -> 원안대로 승인 - 3-4호 : 사외이사 최남호 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김추호 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | ('02) KAIST 기계공학과 박사 ('02~'17) 삼성전자 (現) ㈜나래나노텍 연구총괄 |
| 이수용 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | ('91) 금오공과대학교 기계공학과 학사 ('91~'99) ㈜우일산업 ('99~現) ㈜나래나노텍 가공총괄 |
| 위광희 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | ('98) 아주대학교 산업공학과 학사 ('05~'22) 원익IPS 중화권 제조 및 CS팀장 상무 (現) ㈜나래나노텍 영업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | ('17) 서울고려사이버대학 세무학과 학사 ('79~'17) 국세청 ('18~現) 영등포상공회의소 이사 및 영등포 국제교류협회 이사 ('19~現) 강남구상공회의소 부회장 |
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