| 1. 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)
제1-1호 : 사내이사 하광 선임의 건 --> 원안대로 승인 제1-2호 : 사내이사 손철호 선임의 건 --> 원안대로 승인 제1-3호 : 사외이사 최재훈 선임의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-03-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하광 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과 졸
前 ㈜브이에스에스티 미주지사장 前 SkyZone Entertainment, Inc. 부사장 前 Skymobis, Inc. 부사장 現 ㈜에이아이브이알 대표이사 |
| 손철호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
부경대학교 졸
前 ㈜한진중공업 조선연구소 선임연구원 前 ㈜효제 대표이사 前 바르질라케빈㈜ 대표이사 前 알펙㈜ 부사장 現 ㈜아쿠아스타 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재훈 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 |
前 ㈜이엠 이사
前 팬톰㈜ 시스템사업부 이사 前 이앤티서비스 이사 前 남양씨피엠 이사 前 베릭스 대표이사 |
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