| 정정일자 | 2020-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-23 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 미정(주주총회 개최장소는 추후 결정) |
서울시 강남구 논현로 662(논현동 215번지)
헤리츠타워 2층 아그니스홀 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 추후 확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제1-1호의 의안 : 사내이사 김홍덕 선임의 건 제1-2호의 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-04 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 논현로 662(논현동 215번지)
헤리츠타워 2층 아그니스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 2. 결의사항 - 제1호의 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호의 의안 : 사내이사 김홍덕 선임의 건 제1-2호의 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-09-23 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-09-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍덕 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
(현)경남제약헬스케어(주) 부사장
안강병원 부원장 태국 에스에스그린에너지 법인장 |
| 조헌정 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 |
(현)경남제약헬스케어(주) 부사장
경남제약(주) 경영기획팀장 (주)루멘스 기획팀 (주)에이티세미콘 기획팀 |