| 정정일자 | 2021-07-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.의안 주요내용 | 의안 세부내역은 추후 확정시 이사회를 통해 결정 | 1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 정재림 선임의 건 |
| 4.이사회 결의일 | 2021-06-30 | 2021-07-09 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 정재림 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 세부내용 등은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-06-30 주주총회소집결의 2021-05-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재형 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現)경남제약헬스케어 기술연구소장 前)윈포넷 연구소 前)(주)삼성테크윈 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병주 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 효성 대표변호사 前)법무법인 효명 대표 변호사 前)수원지방검찰청 부부장검사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재림 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)하나은행 지점장 前)아주저축은행 감사실 부장 |