| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,096,877 | - 매출액 | 2,923,788 | |
| - 부채총계 | 670,348 | - 영업이익 | 52,039 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 25,788 | ||
| - 자본총계 | 426,529 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 762,130 | - 매출액 | 2,226,138 | |
| - 부채총계 | 393,026 | - 영업이익 | 30,250 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 17,470 | ||
| - 자본총계 | 369,104 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,547,779,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(상근) 1명, 기타비상무이사(비상근) 1명, 사외이사(비상근) 1명,
감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 강동화 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-3호 의안 : 김주형 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김주형 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 졸업
-인터파크INT 대표이사 -아이마켓코리아 대표이사 -(현)인터파크홀딩스 대표이사 -(현)카오스재단 이사장 |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 경영학 석사
-인터파크 경영지원부문장 -(현)인터파크 대표이사 -(현)인터파크홀딩스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 졸업
-서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사 |
구기건설 주식회사
(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 졸업
-서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사 |