| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 10층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김정호 기타비상무이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 긴급상황 발생시, 개최 일시 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - Emory Univ. 석사 - 삼성전자 재경팀 경리그룹 상무 - 삼성전자 재경팀 자금그룹장 상무 - (현)삼성전자 재경팀 자금그룹장 전무 |