| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 10층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 남상환 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 긴급상황 발생시, 개최 일시 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 인터파크 전략기획실장 - 아이마켓코리아 경영지원실장 - (현)아이마켓코리아 대표이사 |
| 김학재 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - 美오리건대학교 경제학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 아이마켓코리아 베트남법인장 - (현)아이마켓코리아 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
인카금융서비스(주) (사외이사) |
| 전병준 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
| 전병준 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기자동차 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업 - 전기자동차 및 관련 충전 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 - 전기자동차 충전서비스업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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