| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,120,160 | - 매출액 | 3,132,492 | |
| - 부채총계 | 703,386 | - 영업이익 | 45,421 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 44,499 | ||
| - 자본총계 | 416,774 | *주당순이익(원) | 1,213 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 782,491 | - 매출액 | 2,353,474 | |
| - 부채총계 | 407,818 | - 영업이익 | 29,043 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 44,389 | ||
| - 자본총계 | 374,673 | *주당순이익(원) | 1,411 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,878,604,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-3호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 남상환 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 인터파크 전략기획실장 - 아이마켓코리아 경영지원실장 - (현)아이마켓코리아 대표이사 |
| 김학재 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - 美오리건대학교 경제학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 아이마켓코리아 베트남법인장 - (현)아이마켓코리아 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
인카금융서비스(주) (사외이사) |
| 전병준 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
| 전병준 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기자동차 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업 - 전기자동차 및 관련 충전 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 - 전기자동차 충전서비스업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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