| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 100길 24-2 오트리스빌딩 B동 지하 1층 커뮤니티홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김인철 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 남인봉 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 남상환 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학재 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - University of Oregon 경제학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 아이마켓코리아 베트남법인장 - 아이마켓코리아 경영관리실장 - (현)아이마켓코리아 사장 |
| 김인철 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 텍사스 산업단지개발 디렉터 - (현)아이마켓코리아 경영지원실장 |
| 남인봉 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 인터파크 전략기획실장 - 아이마켓코리아 경영지원실장 - (현)아이마켓코리아 대표이사 - (현)그래디언트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - 인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
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| 전병준 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 중소기업학회 부회장 - 중소벤처기업정책학회 부회장 - 중앙대학교 경영전문대학원장 - (현)중앙대학교 경영학부 정교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상환 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - 인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사 |
| 전병준 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 중소기업학회 부회장 - 중소벤처기업정책학회 부회장 - 중앙대학교 경영전문대학원장 - (현)중앙대학교 경영학부 정교수 |